Όνομα Επωνυμίας: Netbet
Email: [email protected]
Ιστοσελίδα: natrice.shop
Διεύθυνση: Gazi 171e, Volos 382 21, Greece
1. Εισαγωγή
Το Netbet δεσμεύεται πλήρως στην εφαρμογή των αρχών και κανονισμών που αφορούν την Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Anti-Money Laundering – AML) και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (Counter-Terrorism Financing – CTF), σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στόχος μας είναι να αποτρέψουμε οποιαδήποτε χρήση της πλατφόρμας για παράνομες δραστηριότητες.
2. Διαδικασία Ταυτοποίησης Πελατών (KYC)
Το Netbet εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες «Γνώρισε τον Πελάτη σου» (Know Your Customer – KYC) για την ταυτοποίηση όλων των χρηστών. Κατά την εγγραφή και πριν την ολοκλήρωση οικονομικών συναλλαγών, οι παίκτες υποχρεούνται να προσκομίσουν:
- Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
- Απόδειξη διεύθυνσης (π.χ. λογαριασμό ΔΕΚΟ ή τραπεζική κατάσταση).
- Αποδεικτικό προέλευσης χρημάτων, εφόσον απαιτείται.
Η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις KYC μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ή διαγραφή λογαριασμού.
3. Παρακολούθηση και Έλεγχος Συναλλαγών
Το Netbet παρακολουθεί όλες τις οικονομικές συναλλαγές των παικτών σε πραγματικό χρόνο για τον εντοπισμό ύποπτων ή ασυνήθιστων μοτίβων, όπως:
- Μεγάλες ή επαναλαμβανόμενες καταθέσεις χωρίς ανάλογη δραστηριότητα παιχνιδιού.
- Απόπειρες ανάληψης χρημάτων χωρίς προηγούμενα πονταρίσματα.
- Συναλλαγές από διαφορετικές χώρες ή συσκευές με ανώμαλη δραστηριότητα.
- Χρήση λογαριασμών τρίτων προσώπων.
4. Αναφορά Ύποπτων Δραστηριοτήτων
Σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτων συναλλαγών, το Netbet διατηρεί το δικαίωμα να:
- Αναστείλει προσωρινά τον λογαριασμό του παίκτη.
- Δεσμεύσει τα κεφάλαια έως την ολοκλήρωση του ελέγχου.
- Αναφέρει το περιστατικό στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων (ΕΕΕΠ ή άλλη αρμόδια αρχή).
5. Εκπαίδευση Προσωπικού
Το προσωπικό του Netbet εκπαιδεύεται συνεχώς σχετικά με τις αρχές AML και CTF, ώστε να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει περιστατικά ύποπτης δραστηριότητας. Η εκπαίδευση αυτή ανανεώνεται περιοδικά και καλύπτει τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις.
6. Τήρηση Αρχείων
Το Netbet διατηρεί όλα τα αρχεία συναλλαγών, ταυτοποίησης πελατών και αναφορών για τουλάχιστον πέντε (5) έτη, σύμφωνα με το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Τα αρχεία αυτά φυλάσσονται με ασφάλεια και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους εκτός εάν υπάρχει σχετική νομική υποχρέωση.
7. Απαγόρευση Ανώνυμων Συναλλαγών
Το Netbet απαγορεύει αυστηρά τη δημιουργία ανώνυμων ή ψευδών λογαριασμών. Όλες οι συναλλαγές πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω λογαριασμών που ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο με το όνομα του εγγεγραμμένου παίκτη.
8. Συνεργασία με Ρυθμιστικές Αρχές
Το Netbet συνεργάζεται πλήρως με τις ελληνικές και διεθνείς ρυθμιστικές αρχές, όπως η Ελληνική Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
9. Ευθύνη Παικτών
Οι παίκτες υποχρεούνται να παρέχουν ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της εγγραφής τους και να μην χρησιμοποιούν τα κεφάλαιά τους για παράνομες δραστηριότητες. Οποιαδήποτε παράβαση ενδέχεται να οδηγήσει σε άμεση διακοπή συνεργασίας και αναφορά στις αρχές.
10. Συνεχής Βελτίωση
Το Netbet δεσμεύεται να επανεξετάζει και να βελτιώνει διαρκώς τις διαδικασίες AML/CTF, προσαρμόζοντάς τες στις εξελίξεις της αγοράς και στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις.
11. Επικοινωνία
Για πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική AML ή για αναφορά ύποπτης δραστηριότητας:
Email: [email protected]
Διεύθυνση: Gazi 171e, Volos 382 21, Greece
Η Πολιτική AML του Netbet αναθεωρείται τακτικά ώστε να παραμένει συμβατή με τις οδηγίες της ΕΕΕΠ, την ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, προστατεύοντας τόσο την εταιρεία όσο και τους πελάτες από κάθε μορφή οικονομικού εγκλήματος.